為掩飾隱瞞犯罪所得，指使行賄人將賄賂款人民幣15萬(wàn)元打入其舅媽的銀行賬戶。近日，江蘇省宿遷市宿城區(qū)人民法院對(duì)這起案件作出一審判決，以受賄罪判處被告人張某犯有期徒刑二年，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元；以洗錢(qián)罪判處被告人張某拘役三個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元。

法院經(jīng)審理查明，2017年至2021年間，被告人張某利用其擔(dān)任某糧食儲(chǔ)備庫(kù)主任的職務(wù)便利，為某糧食購(gòu)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)合作社法定代表人喬某在糧食經(jīng)營(yíng)過(guò)程中謀取利益，并非法收受喬某所送賄賂共計(jì)人民幣36.5萬(wàn)元，在收受賄賂過(guò)程中，指使行賄人喬某將賄賂款人民幣15萬(wàn)元打入其舅媽的銀行賬戶，后將該款取現(xiàn)存入其個(gè)人銀行賬戶。隨后將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬給他人用于合伙投資糧食生意。

法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張某作為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成受賄罪。在受賄犯罪中，被告人張某通過(guò)轉(zhuǎn)賬的方式掩飾隱瞞犯罪所得的來(lái)源，其行為同時(shí)構(gòu)成洗錢(qián)罪。被告人張某已退出全部違法所得，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。綜合全案情節(jié)，遂依法作出上述判決。

據(jù)本案的主審法官介紹，“洗錢(qián)”行為根據(jù)實(shí)施主體的不同，可以分為“自洗錢(qián)”和“第三方洗錢(qián)”。“自洗錢(qián)”即同一實(shí)施主體既從事上游犯罪獲得收益，又存在后續(xù)贓款處置的行為。

本案中，被告人張某利用其舅媽的銀行卡接收行賄款后，又取現(xiàn)存入自己的銀行卡用于投資，其行為是典型的“自洗錢(qián)”行為。在以往的司法實(shí)踐中，“自洗錢(qián)”屬于事后不可罰的行為，被上游犯罪吸收不入罪。2021年3月刑法修正案（十一）生效后，“自洗錢(qián)”行為正式入罪。這意味著實(shí)施貪污賄賂等七類(lèi)上游犯罪的行為人，對(duì)犯罪違法所得及其收益自行“洗白”、妄圖包裝成為合法收入的行為同樣構(gòu)成洗錢(qián)犯罪。

據(jù)悉，該案是2021年3月1日《刑法修正案（十一）》實(shí)施以來(lái)，宿城法院審理的首例“自洗錢(qián)”案件，也是宿遷首例職務(wù)犯罪“自洗錢(qián)”案件。