歷時7個月，找到6223名受害人，發(fā)放被騙集資款4200多萬元。日前，蘇州市吳中區(qū)人民法院舉行“百家和”案執(zhí)行案款線上集中發(fā)放活動，全市首次通過在線平臺集中發(fā)放執(zhí)行案款，借力數(shù)字技術(shù)為群眾辦實事的創(chuàng)新舉措獲受害人點贊。

早就不抱希望 接到退錢電話以為是詐騙

“真沒想到錢還能要回來，可以把欠的錢都還了，太感謝法院的幫助。”江西的李先生和法官視頻連線時，哽咽地說道。在這次執(zhí)行案款發(fā)放活動中，他將拿到31.9萬元的發(fā)還案款。

原來，李先生在2011年接觸到了一家名為“百家和”的返利購物網(wǎng)站。根據(jù)這家網(wǎng)站宣傳，成為網(wǎng)站會員后，最低匯款1700元，就可以在網(wǎng)上建立一個電子賬戶，每天享受1.2%的回報。按照9個月的周期計算，到期收益就有3600元，回報率達到210%。在高額的返利之下，李先生便拿出家里的積蓄20多萬元，又向朋友借了30多萬元投資到了網(wǎng)站上。加盟網(wǎng)站初期，李先生也從網(wǎng)站獲得了一些返利。但不久，他便得到一個消息——“百家和”返利購物網(wǎng)站是涉嫌非法集資被查。

今年年初，李先生突然接到蘇州市吳中區(qū)人民法院打來的電話，告知將發(fā)還“百家和”非法集資案受害者的集資款。“我早就不抱希望了，當(dāng)時想肯定是個騙子，就一口回絕了。”李先生說。不過，在法院多次電話溝通和上網(wǎng)查閱新聞之后，李先生才緩過神來。根據(jù)法官的指導(dǎo)，在法院平臺上進行了在線注冊登記。根據(jù)執(zhí)行案款發(fā)還程序，李先生將在兩天內(nèi)收到這筆錢。

高額返利騙局 4萬余名受害人遍布全國

“百家和”購物返利網(wǎng)站，是由沈某、饒某、鄭某、張某4人在2011年創(chuàng)設(shè)的。通過設(shè)立多種高額的投資回報模式，吸引了約4萬名會員加入，共吸收資金4.2億元，涉及全國20多個省份。

法院審理認(rèn)為，4人向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大且情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)生效判決，沈某被判處有期徒刑6年，并處罰金30萬元；其余3人均被判處有期徒刑5年6個月及罰金25萬元；4被告人退出的及公安機關(guān)扣押的財物按比例發(fā)還給相關(guān)被害人；不足部分，責(zé)令4人繼續(xù)退賠并發(fā)還相關(guān)被害人。

案件進入執(zhí)行程序后，蘇州市吳中區(qū)人民法院與公安機關(guān)通力合作，通過追回涉案款項、扣劃銀行存款、拍賣房產(chǎn)等措施，合計執(zhí)行到位1.3億余元。

研發(fā)登記領(lǐng)款在線平臺 受害人“一次都不用跑”

蘇州市吳中區(qū)人民法院向信息化要效率，以智能化護民生，將傳統(tǒng)線下登記返還升級為線上進行，研發(fā)“涉眾案件信息登記核實系統(tǒng)平臺”，在減輕法院工作壓力的同時實現(xiàn)受害人“一次都不用跑”。集資參與人進入該院微信公眾號掛接的“百家和”小程序，利用“人臉識別”技術(shù)在線進行身份信息核對完成注冊后，即可進行信息采集、損失金額確認(rèn)、收款賬戶填報、異議提起等事項，利用開戶銀行系統(tǒng)技術(shù)支持，確保信息采集真實有效，案款安全快速到賬。

為讓更多受害群眾參與登記核實，法院通過廣泛發(fā)布公告、向集資參與人群發(fā)短信和直接電話聯(lián)系的方式，盡可能有效通知受害群眾。同時設(shè)立咨詢專線，為群眾答疑解惑、消除顧慮，最大限度保護受害群眾合法權(quán)益。該平臺兩次開放，注冊登記的受害人數(shù)累計6223人，審計確定最終的案款分配比例為56.66%，登記受害人員合計分配返還的金額為42896453.10元。

為增強廣大群眾防范非法集資的風(fēng)險意識和防范能力，法院同時召開新聞發(fā)布會，向全社會開展防范非法集資宣傳教育，充分發(fā)揮法律宣傳和正面引導(dǎo)作用，引導(dǎo)群眾了解非法集資的社會危害性，切實營造“遠(yuǎn)離非法集資、防范金融風(fēng)險”的良好社會氛圍。