提要：隨著我國(guó)法制進(jìn)程的加快，通過(guò)法律規(guī)范解決矛盾成為人們必然的選擇，而在此過(guò)程中衍生出的訴訟欺詐問(wèn)題也漸漸凸現(xiàn)，負(fù)面效應(yīng)較大。我國(guó)現(xiàn)行法律對(duì)此問(wèn)題沒(méi)有明確規(guī)定，對(duì)訴訟欺詐問(wèn)題僅有理論上的闡述。本文從司法實(shí)務(wù)角度探究訴訟欺詐的特點(diǎn)、產(chǎn)生原因等，以期能夠找到訴訟欺詐問(wèn)題切實(shí)有效的解決辦法。

一、訴訟欺詐的定義

目前司法理論界達(dá)成共識(shí)的是，訴訟欺詐一般是指民商事審判中，或者案件執(zhí)行中，出于非法占有或危害對(duì)方或者第三人財(cái)產(chǎn)利益，或者危害對(duì)方或者第三人其他特定利益的目的，通過(guò)利用形式上正當(dāng)?shù)乃痉ㄔV訟程序，以虛構(gòu)的或扭曲的證據(jù)及事實(shí)，使得人民法院在案件審判或執(zhí)行中作出有利于虛假訴訟方的結(jié)果，進(jìn)而獲取利益的行為。

二、涉嫌訴訟欺詐侵財(cái)案件產(chǎn)生的主要原因

產(chǎn)生訴訟欺詐的動(dòng)因主要有主觀原因和客觀原因。

根據(jù)司法實(shí)務(wù)中不完全的統(tǒng)計(jì)，主觀原因有以下幾類：

1、夫妻一方為在離婚訴訟中獲取更多財(cái)產(chǎn)，在起訴離婚前，與其親友串通，捏造虛假借據(jù)；

2、陷入困境的個(gè)別民營(yíng)企業(yè)，在公司資產(chǎn)不足償還債務(wù)時(shí)，與他人串通，出具虛假借據(jù)，轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)；

3、部分自然人在拖欠大量外債時(shí)，與其親友惡意串通，虛構(gòu)債務(wù)，造成資產(chǎn)不足償還債務(wù)的假象，迫使真正債權(quán)人作出讓步，達(dá)到少還債務(wù)之目的，或?qū)⒇?cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移到親友名下，以保全自己的部分資產(chǎn)；

4、部分非法從事發(fā)放高利貸的人員，為規(guī)避法律對(duì)高利不予保護(hù)的規(guī)定，在出借本金時(shí)，要求借款人將高利計(jì)入本金一并出具借據(jù)。

5、部分傷殘不夠等級(jí)或者低等級(jí)的人為了索取更多的賠償利益，通過(guò)不正當(dāng)?shù)氖侄蝹卧靷椋岣邆麣埖燃?jí)鑒定。

產(chǎn)生訴訟欺詐的客觀原因有二類因素，其中最主要的是第一種因素。

1、我國(guó)現(xiàn)有的民事審判體制，經(jīng)過(guò)十多年的司法改革，我國(guó)的民事審判體制已經(jīng)從過(guò)去的主動(dòng)糾察式職能審判方式過(guò)渡到按照各方當(dāng)事人舉證法院居中裁判的方式，雖然法院對(duì)個(gè)案還保留著依法調(diào)查的權(quán)利，但實(shí)踐中主動(dòng)行使的已經(jīng)越來(lái)越少，這種審判方式更多的強(qiáng)調(diào)當(dāng)事人的自決權(quán)，法院尊重當(dāng)事人的意思自治，不干涉當(dāng)事人之間的私權(quán)利的處置，因此一般對(duì)雙方合意的司法訴訟不予以干涉。這就為訴訟欺詐產(chǎn)生制造了合適的客觀環(huán)境。

2、案多人少，訴訟費(fèi)收取的降低等現(xiàn)實(shí)法官的審理環(huán)境是訴訟欺詐產(chǎn)生的另一客觀原因，以我們射陽(yáng)湖法庭法官一年審理的案件數(shù)為分析的基礎(chǔ)，幾乎每名一線法官的辦案數(shù)人均都超過(guò)了100件/年，就更不要說(shuō)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的法官辦案數(shù)甚有超過(guò)200件/年的情況了，按照這一辦案數(shù)量，每起案件的辦案周期平均只有2-3天，再加上現(xiàn)有的法院辦案經(jīng)費(fèi)和辦公條件（車輛）的限制，即便法官想去核實(shí)有關(guān)案件的真實(shí)情況，也是心有于而力不足。

三、訴訟欺詐的定性

對(duì)訴訟欺詐行為究竟如何處理，目前實(shí)務(wù)中尚沒(méi)有明確的定論。一般分為認(rèn)為不構(gòu)成犯罪的和構(gòu)成犯罪的兩大流派。

第一種，也是主流的理論，認(rèn)為訴訟欺詐在法律沒(méi)有明文規(guī)定的情況下，對(duì)民商事訴訟中訴訟欺詐行為按照違反民事訴訟的行為處理，即根據(jù)最高人民檢察院法律政策研究室2002年10月14日《關(guān)于通過(guò)偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財(cái)物的行為如何適用法律問(wèn)題的答復(fù)》，該《答復(fù)》稱：“以非法占有為目的，通過(guò)偽造證據(jù)騙取法院民事裁判占有他人財(cái)物的行為所侵害的主要是人民法院正常的審判活動(dòng)，可以由人民法院依照民事訴訟法的有關(guān)規(guī)定做出處理，不宜以詐騙罪追究行為人的刑事責(zé)任。如果行為人偽造證據(jù)時(shí)，實(shí)施了偽造公司，企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章的行為，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第307條第1款的規(guī)定，以妨害作證罪追究刑事責(zé)任。”這份批復(fù)的根本觀點(diǎn)是將訴訟欺詐作為妨礙民事訴訟的行為來(lái)處理。

第二種，認(rèn)為訴訟欺詐構(gòu)成犯罪。但問(wèn)題在于究竟構(gòu)成何種罪？

⒈認(rèn)為訴訟欺詐構(gòu)成詐騙罪。

該理論認(rèn)為，訴訟欺詐的表現(xiàn)形式為以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取司法機(jī)關(guān)的司法判決或司法執(zhí)行，從而獲取受害方數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為，應(yīng)當(dāng)按照詐騙罪定罪處罰。

⒉認(rèn)為訴訟欺詐構(gòu)成敲詐勒索罪。這種觀點(diǎn)也是筆者的基本觀點(diǎn)。

從犯罪的構(gòu)成要件來(lái)說(shuō)，訴訟欺詐符合訴訟欺詐的犯罪構(gòu)成。訴訟欺詐的目的在于侵犯公私財(cái)物的所有權(quán)，正如上文分析的訴訟欺詐在實(shí)際審判中常見(jiàn)于民間借貸、破產(chǎn)糾紛、合同糾紛等財(cái)產(chǎn)類案件，這些案件中行為人不是為了非法占有他人財(cái)產(chǎn)，就是為了免除自身應(yīng)付義務(wù)，這一點(diǎn)上符合敲詐勒索的犯罪目的。而且訴訟欺詐中行為人所采用的手段也是表現(xiàn)為以對(duì)被害人實(shí)施威脅或者要挾的辦法，只不過(guò)這種威脅或者要挾的表現(xiàn)形式是以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)證據(jù)的方法，通過(guò)法院作出裁判和執(zhí)行行為，借第三者法院的手，通過(guò)司法判決方式威脅當(dāng)事人不情愿的被動(dòng)的交出自己財(cái)物的行為，因此完全符合刑法第二百七十四條的犯罪構(gòu)成。

四、訴訟欺詐防范

為有效遏制訴訟欺詐案件的發(fā)生，維護(hù)法律權(quán)威，筆者提出以下應(yīng)對(duì)措施：

⑴、強(qiáng)化民事訴訟的案件審理的審查和調(diào)查機(jī)制

①審理中發(fā)現(xiàn)有訴訟欺詐嫌疑的案件，審判人員有權(quán)責(zé)令當(dāng)事人接受法庭調(diào)查或出庭參加訴訟，有權(quán)責(zé)令當(dāng)事人出示原始證據(jù)，有權(quán)責(zé)令相關(guān)證人必須出庭接受法庭調(diào)查。如拒不履行上述義務(wù)，法院有權(quán)以妨礙民事訴訟對(duì)其進(jìn)行處罰或者以原告舉證不足駁回其訴訟請(qǐng)求；

②審判人員有權(quán)責(zé)令相關(guān)當(dāng)事人明確陳述債務(wù)產(chǎn)生的時(shí)間、地點(diǎn)、原因、用途、支付方式、支付依據(jù)、基礎(chǔ)合同以及債權(quán)人的經(jīng)濟(jì)狀況等，如當(dāng)事人拒不陳述或陳述明顯不合情理，法院有權(quán)以事實(shí)不清駁回原告訴訟請(qǐng)求，對(duì)當(dāng)事人提出的調(diào)解請(qǐng)求不予采納；

③如屬單位借款，債權(quán)人在提供基礎(chǔ)借款合同的同時(shí)，必須提供單位入帳正式財(cái)務(wù)收據(jù)，或借款已匯入該單位帳戶的銀行憑證，否則，不能認(rèn)定該借款屬單位借款；

⑵、強(qiáng)化民事訴訟的案件審理的透明性和公開(kāi)性，引進(jìn)社會(huì)監(jiān)督和給予第三人的救濟(jì)途徑。

①對(duì)涉嫌虛假借貸案件，法院應(yīng)通過(guò)張貼開(kāi)庭公告的方式，向社會(huì)及其周圍人群告知起訴書(shū)的基本內(nèi)容，方便相關(guān)人員及時(shí)了解情況，允許利害關(guān)系人申請(qǐng)參與案件訴訟；

②允許與虛假借貸案件有利害關(guān)系的案外人，向法院提出再審申請(qǐng)。如經(jīng)審查確認(rèn)屬于虛假借貸的案件，已經(jīng)作出生效的裁判文書(shū)或民事調(diào)解書(shū)，法院應(yīng)依照法定程序予以撤銷，并裁定駁回起訴；

⑶、加大對(duì)訴訟欺詐的案件查處力度，強(qiáng)化執(zhí)法機(jī)關(guān)的信息共享。

凡法院認(rèn)為存在訴訟欺詐的案件，公安機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)法院的建議，以涉嫌敲詐勒索、妨害作證和偽造、變?cè)臁①I賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章、偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體印章、偽造、變?cè)炀用裆矸葑C罪等相應(yīng)罪名展開(kāi)調(diào)查，在此期間，民事訴訟案件裁定中止。經(jīng)審查確認(rèn)屬于訴訟欺詐的案件，對(duì)參與制造訴訟欺詐的有關(guān)人員，不構(gòu)成犯罪的，根據(jù)《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定給予處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任；對(duì)參與制造訴訟欺詐的律師，向有關(guān)司法行政機(jī)關(guān)提出建議，依照《律師法》規(guī)定吊銷其執(zhí)業(yè)執(zhí)照；對(duì)參與制造訴訟欺詐的公職人員，依照黨紀(jì)、政紀(jì)嚴(yán)肅處理。

五、結(jié)束語(yǔ)

訴訟欺詐作為一種社會(huì)危害性極大的行為，理應(yīng)得到相應(yīng)的處理，但是我國(guó)的刑法對(duì)此未設(shè)立專門法條對(duì)其處理，如果僅依靠法官在法律適用中的拾遺補(bǔ)缺，難免會(huì)造成法律適用上的混亂，為了避免這種現(xiàn)象，筆者認(rèn)為有必要，加強(qiáng)該行為專門立法的研究，有必要在刑法中增設(shè)訴訟欺詐罪的法條，適用于全部案件中訴訟欺詐侵犯他人合法權(quán)益案件的處理。